Anteproyecto de la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

El pasado 8 de julio del año en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el anteproyecto de la “Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las responsables Encargadas del Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” a través del Portal de la Comisión Nacional de Mejores Prácticas Regulatorias (COFEMER).

La certificación va dirigida a los Encargados de Cumplimiento y aquellas personas que cumplan con lo establecido en la convocatoria, la cual busca tener un mayor y mejor cumplimiento al Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como para la mitigación de riesgos para las Actividades Vulnerables.

El anteproyecto, contiene las bases y requisitos para la obtención de la Certificación, así como un calendario que prevé las siguientes fechas para el proceso de registro, presentación y obtención del Certificado en la materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividades Vulnerables:


En BHR México, estamos conscientes de la importancia de dar un adecuado cumplimiento a la Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, haciendo llegar a nuestros clientes información oportuna que les permita apoyar los procesos cumplimiento y toma de decisiones, poniendo a su disposición una serie de servicios para lograr los objetivos de la administración, los cuales permitan a su empresa perdurar ante los tiempos de crisis.

Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas en materia de prevención e identificación de riesgos empresariales para asesorarlo respecto a las contingencias que pudiesen presentarse en su día a día, con la finalidad de poder implementar o fortalecer los controles de su entidad de una forma estratégica, encontrándonos a sus órdenes para ampliar la información o responder las dudas que puedan tener a este respecto, será para nosotros un placer poder atenderlo.

Podrá realizar la descargar del aviso y consultar las bases a través del siguiente link:

https://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51997

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C.P.C. y CIEAF Ximena G. Galicia Ojeda
Directora del Área PLD / Forensic
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