Nuestros servicios se basan en la prevención de delitos financieros, mitigando los riesgos de obtención de recursos provenientes de actos ilícitos.

Cumpla con las exigencias de la Ley AntiLavado, evite riesgos y multas por parte de la autoridad.

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Prevención de Lavado de Dinero

  • Diagnóstico sobre la exposición al riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Auditoría en materia de PLD/FT
  • Diseño e implementación de controles internos PLD-FT, de acuerdo a las mejores prácticas emitidas por la UIF
  • Evaluación de la eficiencia de los controles internos existentes de PLD-FT, así como su remediación, en caso de ser necesario
  • Diseño de manual de políticas y procedimientos de PLD-FT
  • Revisión de cumplimiento con disposiciones de PLD (Auditoria de PLD)
  • Asesoría de cumplimiento con DCGs y Ley Federal PIORPI (Consulting PLD)
  • Revisión e implementación de una Metodología con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR o RBA por sus siglas en inglés)
  • Apoyo en trámites ante la Autoridad
  • Acompañamiento mensual al cumplimiento PLD-FT (back office)
  • Consultoría especializada PLD-FT
  • Apoyo en visitas de verificación por parte de la autoridad
  • Medios de defensa en temas de sanciones por incumplimiento a la Ley Federal PIORPI
  • Capacitación en materia de PLD-FT

Auditoría forense

  • Auditoría forense
  • Implementación de línea de denuncia ética
  • Diseño y evaluación de la efectividad de los controles operativos, que apoyen a la mitigación de conductas anti éticas y actos ilícitos
  • Diagnóstico de vulnerabilidades e indicios de conductas anti éticas en la organización
  • Implementación y análisis de alertas tempranas detonadas en la organización
  • Peritaje contable
  • Diseño e implementación de políticas y manuales de procedimientos

Risk Advisory

  • Debida diligencia (verificación) de proveedores y clientes
  • Servicio de prevención de lavado de dinero
  • Prevención e identificación del fraude
  • Diseño de sistemas de control interno y flujogramas de procesos
  • Elaboración de manuales de políticas y procedimientos
  • Control y documentación de procesos y procedimientos
  • Análisis y evaluación de riesgos, así como diseño y desarrollo de mapa de riesgos
  • Línea de denuncia

Certificaciones

Beneficios

Identificamos, analizamos y corregimos deficiencias en el control interno, para mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas las organizaciones

Detectamos posibles amenazas de actividades anti éticas o ilícitas de forma temprana, lo que apoya a corregir y mitigar su realización en la organización

Revisiones enfocadas a los riesgos detectados dentro de la organización, para el diseño de controles eficientes y efectivos dentro del sector

BHR México

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+30 años de experiencia

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19 oficinas

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50 socios

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+2,000 clientes

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