• Diagnóstico sobre la exposición al riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Auditoría en materia de PLD/FT
• Diseño e implementación de controles internos PLD-FT, de acuerdo a las mejores prácticas emitidas por la UIF
• Evaluación de la eficiencia de los controles internos existentes de PLD-FT, así como su remediación, en caso de ser necesario
• Diseño de manual de políticas y procedimientos de PLD-FT
• Revisión de cumplimiento con disposiciones de PLD (Auditoria de PLD)
• Asesoría de cumplimiento con DCGs y Ley Federal PIORPI (Consulting PLD)
• Revisión e implementación de una Metodología con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR o RBA por sus siglas en inglés)
• Apoyo en trámites ante la Autoridad

• Acompañamiento mensual al cumplimiento PLD-FT (back office)
• Consultoría especializada PLD-FT
• Apoyo en visitas de verificación por parte de la autoridad
• Medios de defensa en temas de sanciones por incumplimiento a la Ley Federal PIORPI
• Capacitación en materia de PLD-FT

Auditoría forense

• Auditoría forense
• Implementación de línea de denuncia ética
• Diseño y evaluación de la efectividad de los controles operativos, que apoyen a la mitigación de conductas anti éticas y actos ilícitos
• Diagnóstico de vulnerabilidades e indicios de conductas anti éticas en la organización
• Implementación y análisis de alertas tempranas detonadas en la organización
• Peritaje contable
• Diseño e implementación de políticas y manuales de procedimientos

Risk Advisory

• Debida diligencia (verificación) de proveedores y clientes
• Servicio de prevención de lavado de dinero
• Prevención e identificación del fraude
• Diseño de sistemas de control interno y flujogramas de procesos
• Elaboración de manuales de políticas y procedimientos
• Control y documentación de procesos y procedimientos
• Análisis y evaluación de riesgos, así como diseño y desarrollo de mapa de riesgos
• Línea de denuncia