El día 1 de noviembre de 2024, se realizó el envió de 9,287 cartas de orientación dirigidas a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables. Este programa de orientación e iniciativa busca primordialmente el fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación y supervisión, así como prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las actividades consideradas como vulnerables, conforme a la normatividad, incluyen:
En respuesta a esta iniciativa, estamos a su disposición para apoyarlos en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuestro equipo especializado en Prevención de Lavado de Dinero está listo para brindar asesoría y servicios personalizados que les permitan cumplir con la normativa vigente y responder adecuadamente a las disposiciones de la Autoridad.
No duden en contactarnos para más información sobre nuestros servicios y cómo podemos asistirles en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de actividades vulnerables.
Consulta el comunicado del SAT
CPC, PCFI, PCPLD y LD. Silvia R. Matus de la Cruz
Socia de PLD en BHR México
Noviembre 2024