México ha desempeñado un papel clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Durante el segundo Plenario del GAFI, celebrado del 19 al 21 de febrero de 2025, el país participó activamente en la toma de decisiones para fortalecer las estrategias de combate contra estos delitos.
Decisiones clave:
Modificaciones en la lista de monitoreo:
Implicaciones para México:
La participación de México en el GAFI es esencial para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la región. Es fundamental que las empresas y los profesionales del sector financiero en México se mantengan informados sobre estas decisiones e implementen las mejores prácticas para prevenir estos delitos.
El combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es un reto constante que exige la colaboración de todos los actores involucrados. La participación de México en el GAFI refuerza la cooperación internacional y la coordinación de esfuerzos para mitigar estos riesgos. La actualización y aplicación de las recomendaciones del GAFI por parte de las instituciones financieras y las autoridades locales contribuirá a fortalecer el marco de prevención y control en el país.
C.P.C y L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz
Socia en PLD
Febrero 2025