Estimados clientes y amigos:
Compartimos con ustedes las más recientes estadísticas recopiladas por la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE) en su reporte “Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations” sobre fraudes ocupacionales a nivel global. A continuación, destacamos los puntos clave sobre la frecuencia de estos fraudes y los mecanismos más comunes para su detección.
¿Qué es el fraude ocupacional?:
Este tipo de fraude se da por integrantes de una organización que abusan de su posición con el fin de obtener un beneficio personal a costa de ella. Este tipo de fraude es particularmente dañino ya que lo realiza principalmente personal de confianza.
Datos Relevantes sobre el Fraude Ocupacional:
En el período entre enero de 2022 y septiembre de 2023, se analizaron 1,921 casos de fraude en 138 países, con pérdidas totales estimadas en más de $3.1 mil millones de dólares.
El fraude típico dura alrededor de 12 meses antes de ser detectado, con una pérdida media por caso de $145,000 dólares.
El establecimiento de líneas de denuncia anónimas y la formación en prevención de fraudes han demostrado ser herramientas clave para reducir el impacto de estas actividades ilícitas en las organizaciones.
Estas cifras subrayan:
Para obtener más información o asistencia en la implementación de medidas de prevención de fraudes en su empresa, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.
C.P. y CIE-AF Ximena Galicia
Directora de PLD y Forensic.
Septiembre 2024