El pasado 16 de agosto de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.
El proceso de certificación contará de las siguientes etapas y plazos para su obtención de dicho certificado:
La certificación tendrá un costo de recuperación de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y contará con una vigencia de 5 años a partir de la fecha de emisión.
En BHR México, estamos conscientes de la importancia de dar un adecuado cumplimiento a la Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de las Actividades Vulnerables, haciendo llegar a nuestros clientes información oportuna que les permita apoyar los procesos de cumplimiento y toma de decisiones, poniendo a su disposición una serie de servicios para lograr los objetivos de la administración, los cuales permitan a su empresa perdurar ante los tiempos de crisis.
Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas en materia de prevención e identificación de riesgos empresariales para asesorarlo respecto a las contingencias que pudiesen presentarse en su día a día, con la finalidad de poder implementar o fortalecer los controles de su entidad de una forma estratégica, encontrándonos a sus órdenes para ampliar la información o responder las dudas que puedan tener a este respecto, será para nosotros un placer poder atenderlo.
Por: Isaac Victorino
Especialista en PLD
Contacto:
Ximena G. Galicia – dn@bhrmx.com
Directora de Auditoría
Agosto 2024