ESPECIALISTAS

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FORENSIC Y PREVENCIÓN
CONTRA LAVADO DE DINERO

En BHR México contamos con el área especializada de Contabilidad Forense, conformada por expertos certificados en la materia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) entre otros.

Estamos dispuestos a brindarte asesoría y apoyo para el cumplimiento adecuado de tus obligaciones fiscales.

Alcance de nuestra área:

1) Prevención y Detección de Fraudes, nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes.

2) Prevención de Lavado de Dinero, en BHR contamos con un área especializada en la materia, con especialistas certificados por parte de la CNBV dispuestos a brindar asesoría y apoyo en el cumplimiento de las mismas.

3) Auditoria Forense, ratificamos que todos los sistemas administrativos que operan en el área lo hacen correctamente, evitando fugas económicas, de información y manipulación de cifras que puedan recaer en problemas financieros, operacionales, jurídicos y administrativos.

4) Cursos de capacitación, en Prevención de Lavado de Dinero respecto a las nuevas obligaciones que la Ley Federal PIORPI establece, además de considerar diversos temas como prevención de riesgos (RBA), integración adecuada de expedientes y reporteo.

SERVICIOS

  • Prevención de Lavado de Dinero
  • Apropiación indebida de Activos
  • Corrupción y Soborno
  • Tergiversación Financiera
  • Soluciones y Sistema Digital de Prevención y Detección de Fraude
  • Soluciones de Tecnología Forense






Prevención y Detección de Fraudes

En un mundo global y complejo como el actual las organizaciones están expuestas a riesgos y problemas a los que no estaban acostumbradas a manejar y que van desde un fraude y abuso, hasta errores y diferencias en el entendimiento de las operaciones. Toda organización es vulnerable y el riesgo es real.

Nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes:

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