En BHR México contamos con el área especializada de Contabilidad Forense, conformada por expertos certificados en la materia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) entre otros.
Estamos dispuestos a brindarte asesoría y apoyo para el cumplimiento adecuado de tus obligaciones fiscales.
Alcance de nuestra área:
1) Prevención y Detección de Fraudes, nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes.
2) Prevención de Lavado de Dinero, en BHR contamos con un área especializada en la materia, con especialistas certificados por parte de la CNBV dispuestos a brindar asesoría y apoyo en el cumplimiento de las mismas.
3) Auditoria Forense, ratificamos que todos los sistemas administrativos que operan en el área lo hacen correctamente, evitando fugas económicas, de información y manipulación de cifras que puedan recaer en problemas financieros, operacionales, jurídicos y administrativos.
4) Cursos de capacitación, en Prevención de Lavado de Dinero respecto a las nuevas obligaciones que la Ley Federal PIORPI establece, además de considerar diversos temas como prevención de riesgos (RBA), integración adecuada de expedientes y reporteo.
En un mundo global y complejo como el actual las organizaciones están expuestas a riesgos y problemas a los que no estaban acostumbradas a manejar y que van desde un fraude y abuso, hasta errores y diferencias en el entendimiento de las operaciones. Toda organización es vulnerable y el riesgo es real.
Nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes: