SOCIa en pld

Formación Académica

Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial en México.

Licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica Latinoamericana.

Diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales por la Universidad de las Américas en Puebla, México.

Certificación en Blockchain por la Blockchain Academy México.

Certificaciones

Certificación general con registro de idoneidad por la SEP.

Certificación en disciplina fiscal y en prevención de lavado de dinero por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera del país.

Perito en Compliance por la World Compliance España.

Experiencia Profesional

BHR México

Socia en Prevención de Lavado de Dinero con más de 25 años de experiencia profesional.

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

Catedrática y Fundadora en las materias de Prevención de Lavado de Dinero y Fintech.

Instituciones de Capacitación

Catedrática en la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

Capacitadora en el INACIPE y la Fiscalía General de la República, para unidades de inteligencia financiera y patrimonial en diversas localidades de México.

Ponente y Capacitadora en diversos colegios federados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, IMEF, ANADE, Colegio de Notarios de la República Mexicana y diversas universidades como la UNAM, Tecnológico de Monterrey, Anáhuac, Escuela Bancaria y Comercial e Iberoamericana.

Conferencias y Capacitaciones Internacionales

Ha impartido y recibido capacitación en México, USA, España, Inglaterra, Rumania, Centro y Sudamérica.

Ponente en el Senado de México y en los foros parlamentarios de Seguridad e Inteligencia del Congresista norteamericano Robert Pittenger en Inglaterra, Guatemala y Rumania, así como con la oficina UNODC-ONU.

Representaciones y Coautorías

Ex representante por el gremio contable ante el GAFI y para el Convenio Mérida Anticorrupción.

Coautora del libro: “Criptoactivos, aspectos contables fiscales y de PLD” editado por el IMCP.

Coautora del libro: “Beneficiario Controlador en el Contexto Internacional y su Concepción en México”.

Coautora del libro: “La Prevención de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita y el Notariado” editado por Tirant Leblanche.

Cargos Actuales

Representante por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC para el grupo de trabajo Antilavado de Dinero con la Federación Internacional de Contadores Públicos IFAC.

Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.

Presidenta del Capítulo México de la ACFCS – Asociación de Profesionales Certificados en Delitos Financieros.

Menciones y Publicaciones

Cuenta con entrevistas, menciones y artículos en diversos medios como El Economista, El Financiero, El Reforma, El Universal, Puntos Finos de Thomson Reuters, Contaduría Pública y Veritas, entre otros.