Prevención y Detección de Fraudes

En un mundo global y complejo como el actual las organizaciones están expuestas a riesgos y problemas a los que no estaban acostumbradas a manejar y que van desde un fraude y abuso, hasta errores y diferencias en el entendimiento de las operaciones. Toda organización es vulnerable y el riesgo es real.

Nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes:

• Apoyamos en el desarrollo de una cultura de ética y transparencia.
• Ayudamos a prevenir, detectar y detener casos de fraude, robo y otros delitos patrimoniales mediante el fortalecimiento de los controles internos existentes.
• Detectamos «síntomas» que pueden ser inicio de comportamientos ilícitos e irregulares.
• Establecemos programas para la prevención y detección de conductas inapropiadas.
• Hemos desarrollado un servicio de outsourcing de denuncia anónima (HONESTATEL) para que el personal de la empresa se sienta motivado a denunciar cualquier acto ilícito, también mide el clima laboral. La implementación es muy sencilla.
• Nuestras áreas de especialización son: Lavado de dinero, apropiación indebida de activos, corrupción y soborno, tergiversación financiera y soluciones de tecnología FORENSE.