Contamos con el área especializada en el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), conformada por expertos certificados en la materia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), entre otros.
Contamos con un área especializada en todos los sectores sujetos al régimen de Prevención de Lavado de Dinero, conformada por expertos certificados en la materia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), entre otros.
En un mundo global y complejo como el actual, las organizaciones están expuestas a riesgos de confianza y problemas a los que no estaban acostumbradas a manejar y que van desde un fraude y abuso, hasta errores y diferencias en el entendimiento de las operaciones. Toda organización es vulnerable y el riesgo es real.
Nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes:
Actualmente, Las instituciones Financieras, los negocios y actividades comerciales señaladas como Actividades Vulnerables y Aseguradoras, se ven expuestas a grandes riesgos de ser empleados para llevar a cabo acciones delictivas relacionadas con el lavado de dinero. En ese sentido resulta indispensable que como sujetos a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita [Ley Federal PIORPI] y Disposiciones de Carácter General [DCGs]), establezcan medidas preventivas para identificar y mitigar los riesgos relacionados con lavado de dinero a los que están expuestos, ya sea por las características de sus operaciones o el tipo de negocio que realiza.