FORENSIC Y PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO

Contamos con el área especializada de Contabilidad Forense, conformada por expertos certificados en la materia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), entre otros.

CONTÁCTENOS

Contamos con un área especializada de Auditoría Forense y Prevención de Lavado de Dinero, conformada por expertos certificados en las materias, ante organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), entre otros.

FORENSIC

En un mundo global y complejo como el actual, las organizaciones están expuestas a riesgos de confianza y problemas a los que no estaban acostumbradas a manejar y que van desde un fraude y abuso, hasta errores y diferencias en el entendimiento de las operaciones. Toda organización es vulnerable y el riesgo es real.

Nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes:

Diferenciadores

Apoyamos en el desarrollo de una cultura de ética y de transparencia.
Ayudamos a prevenir y detectar casos de fraude, robo y otros delitos patrimoniales mediante el fortalecimiento de los controles internos existentes.
Detectamos «síntomas» que pueden ser indicio de comportamientos ilícitos e irregulares.
Establecemos programas para la prevención y detección de conductas inapropiadas.
Nuestras áreas de especialización son: Prevención de Lavado de dinero, apropiación indebida de activos, corrupción, soborno y tergiversación financiera.
Establecemos la línea de denuncia para la detección de fraudes.
Nuestro personal está certificado por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF).

NUESTROS SERVICIOS

Implementación de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.
Contamos con el servicio de auditoría forense (DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDE) con un examinador de fraudes certificado y con credencial válida en gran parte de los países del mundo.
Revisamos escrupulosamente su organización apoyados en el análisis pormenorizado de los hechos, evidencias y procesos para detectar conductas deshonestas dentro de su empresa (fraudes) o la presunción de algún otro ilícito derivado por la realización de este tipo de auditorías, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas, legales y suficientes y para que sean utilizados en el caso de demandas a quien o quienes hayan efectuado el fraude.
Auditoría a los sistemas de información tecnológica.
Auditoría y desempeño.
Desarrollo e implementación de un adecuado Control Interno.

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Actualmente, los negocios y transacciones tanto financieras como comerciales, conllevan un riesgo de ser empleados como vehículos para lavar dinero. En ese sentido resulta indispensable que aquellas instituciones integrantes del sistema financiero, sujetos obligados de forma prudencial y actividades consideradas como vulnerables (conforme a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita [Ley Federal PIORPI] y Disposiciones de Carácter General [DCGs]), establezcan medidas preventivas para mitigar los riesgos relacionados con lavado de dinero.

DIFERENCIADORES

Contamos con profesionistas capacitados y certificados en la materia, por parte de Organismos Supervisores, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ofrecemos a nuestros clientes el desarrollo de soluciones estratégicas para el fortalecimiento de su control interno, los cuales estarán 100% enfocados en la mitigación de los riesgos en los que actualmente se enfrentan.
Nuestros Profesionales están certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros organismos.
Contamos con un departamento conformado por tres socios con basta experiencia en empresas de todos los sectores incluyendo Sistema Financiero.
Nuestros Profesionales son bilingües y cuentan con entrevistas, menciones y artículos en diversos medios como El Economista, El Financiero, Reforma, Puntos Finos de Thomson Reuters, Contaduría Pública y Veritas entre otros, coautores del libro: “Beneficiario Controlador en el Contexto Internacional y su Concepción en México” de Thomson Reuters y “La Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Notariado de Tirant Lo Blanche.

Nuestros servicios

Prevención de lavado de dinero para Actividades Vulnerables (Ley Federal PIORPI)

Diseño e implementación de un Régimen de prevención de lavado de dinero.
Asesoría de cumplimiento ante Autoridades (Compliance Back-Office).
Diagnóstico de cumplimiento de PLD.
Auditoría en materia de PLD.
Apoyo en la Auto regularización
Implementación de un Enfoque Basado en Riesgos.
Entrenamiento técnico y capacitación.

Prevención de lavado de dinero para Sistema Financiero Bancario, Casas de Bolsa, SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Disposiciones de Carácter General)

Auditoría en materia de PLD.
Diseño de Manuales de Cumplimiento y Metodología con un Enfoque Basado en Riesgos.
Apoyo en la obtención de Dictamen Técnico y trámites ante la Autoridad.
Entrenamiento técnico y capacitación.