El día 31 de marzo de 2021, fue publicada a través del portal de la Unidad de Inteligencia Financiera información sobre la nueva certificación que busca acreditar a profesionistas dentro del marco de observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
A través de este mecanismo busca acreditar que las personas físicas que realizan actividades vulnerables a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Antilavado, así como a los encargados de cumplimiento que hayan aceptado el cargo conforme a lo establecido en el Artículo 20 del mismo ordenamiento:
Hasta el momento, no se ha liberado información sobre los requisitos y convocatorias para presentar la certificación, pero se espera que próximamente se brinde para los interesados.
En BHR México, estamos conscientes de la importancia de dar un adecuado cumplimiento a la Regulación en la materia, por lo cual buscamos hacerle llegar a nuestros clientes información oportuna que les permita apoyar los procesos cumplimiento y toma de decisiones, poniendo a su disposición una serie de servicios para lograr los objetivos de la administración, los cuales permitan a su empresa perdurar ante los tiempos de crisis.
Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas en materia de prevención e identificación de riesgos empresariales para asesorarlo respecto a las contingencias que pudiesen presentarse en su día a día, con la finalidad de poder implementar o fortalecer los controles de su entidad de una forma estratégica, encontrándonos a sus órdenes para ampliar la información o responder las dudas que puedan tener a este respecto, será para nosotros un placer poder atenderlo.
En caso de requerir información adicional, con gusto podemos apoyarle.
C.P.C. Ximena Galicia Ojeda
Directora del Área PLD / Forensic
dn@bhrmx.com
Fuente: https://www.uif.gob.mx/es/uif/nota
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