Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero: Actividades Vulnerables

El día 31 de marzo de 2021, fue publicada a través del portal de la Unidad de Inteligencia Financiera información sobre la nueva certificación que busca acreditar a profesionistas dentro del marco de observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

A través de este mecanismo busca acreditar que las personas físicas que realizan actividades vulnerables a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Antilavado, así como a los encargados de cumplimiento que hayan aceptado el cargo conforme a lo establecido en el Artículo 20 del mismo ordenamiento:

  • Cuentan con los conocimientos mínimos necesarios para dar un adecuado cumplimiento a las obligaciones de la Ley Antilavado, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General;
  • Fortalecer los mecanismos de prevención lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo;
  • Reforzar las medidas regulatorias, de vigilancia y de controles sobre las Actividades Vulnerables para el cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y
  • Promover la formación de profesionistas capacitados para la implementación de un adecuado régimen de prevención en la materia.

Hasta el momento, no se ha liberado información sobre los requisitos y convocatorias para presentar la certificación, pero se espera que próximamente se brinde para los interesados.

En BHR México, estamos conscientes de la importancia de dar un adecuado cumplimiento a la Regulación en la materia, por lo cual buscamos hacerle llegar a nuestros clientes información oportuna que les permita apoyar los procesos cumplimiento y toma de decisiones, poniendo a su disposición una serie de servicios para lograr los objetivos de la administración, los cuales permitan a su empresa perdurar ante los tiempos de crisis.

Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas en materia de prevención e identificación de riesgos empresariales para asesorarlo respecto a las contingencias que pudiesen presentarse en su día a día, con la finalidad de poder implementar o fortalecer los controles de su entidad de una forma estratégica, encontrándonos a sus órdenes para ampliar la información o responder las dudas que puedan tener a este respecto, será para nosotros un placer poder atenderlo.

En caso de requerir información adicional, con gusto podemos apoyarle.

C.P.C. Ximena Galicia Ojeda
Directora del Área PLD / Forensic
dn@bhrmx.com


Fuente: https://www.uif.gob.mx/es/uif/nota

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